上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第三次会议于2025年4月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年4月18日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2025年第一季度报告的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
2.《公司关于<2025年第一季度第三支柱报告>的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
3.《公司<2024年度资本管理评估报告>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
4.《公司关于修订<资本管理办法>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
5.《公司关于修订<对外捐赠工作管理办法>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
6.《公司关于设立浦育菁英公益项目的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
7.《公司2024年度主要投资企业经营与管理情况的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
8.《公司<2024年度内部资本充足评估工作报告>的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
9.《公司<2024年度法律合规风险管理报告>的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
10.《公司2024年度案件风险防控评估情况的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
11.《公司2024年度关联交易情况的议案》同意向公司股东会报告。同意：11票弃权：0票反对：0票
12.《公司关于境外客户信用评级模型建设方案的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
13.《公司关于<资本计量高级方法合规达标推进工作管理办法>的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
14.《公司关于修订<科技风险管理政策>的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
15.《公司关于修订<环境、社会和治理风险管理办法>的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票
16.《公司2024年度消保投诉情况监管通报的议案》同意：11票弃权：0票反对：0票特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年4月29日