| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 锡南科技 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2025年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
7.00 《关于2025年监事津贴的议案》
8.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-11 |
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| 公司名称 | 锡南科技 |
| 公告日期 | 2025-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 锡南科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
7.00 《关于2024年监事津贴的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 锡南科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 锡南科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 李忠良
4.02 李明杰
4.03 肖英
5.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 刘志庆
5.02 黄建康
6.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 单晓丹
6.02 李晓斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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