| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2024年度董事会工作报告议案》
2.00 审议《公司2024年度监事会工作报告议案》
3.00 审议《独立董事2024年度述职报告议案》
4.00 审议《公司2024年度报告及摘要议案》
5.00 审议《公司2024年度财务决算报告议案》
6.00 审议《公司2025年度财务预算报告议案》
7.00 审议《公司2024年度权益分派预案议案》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》
9.00 审议《关于向银行申请授信额度议案》
10.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告议案》
11.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增银行授信额度的议案》
2.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-22 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2024-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《独立董事2023年度述职报告》
4.00 审议《公司2023年度报告及摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算报告》
7.00 审议《公司2023年度利润分配》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》
9.00 审议《关于向银行申请授信额度》
10.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
12.00 审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》
3.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年半年度公司利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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